Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ

« Назад

Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ 17.12.2020 15:00

АО «Комита», известный разработчик программного обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года, сделало сравнительную характеристику возможностей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и программного обеспечения ПОД/ ФТ/ФРОМУ.

В сравнительный анализ попали:

- личный кабинет на портале Росфинмониторинга;

- программный продукт для кредитных и некредитных финансовых органзаций АРМ "НФО";

- новый программный продукт АРМ «Организация 2.0», который помогает выполнять требования 115-ФЗ и других правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, операторам связи, агентствам недвижимости и некоторым иным субъектам 115-ФЗ.

Анализ был представлен в удобной табличной форме.

 

Функция

ЛК Росфинмониторинга

АРМ НФО

АРМ «Организация 2.0»

Подготовка сведений в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №110

 

Подготовка сведений в соответствии с Указанием Банка России №4937-У

 

Подготовка сведений в соответствии с Положением Банка России №443-П

 

Форматный и логический контроль ФЭС

Ведение архива ФЭС

 

Ведение архива квитанций на ФЭС

 

Формирование досье клиентов

 

Проверка клиента по Перечням

Пакетная проверка клиентов по Перечням

 

Предоставление полной информации контролирующим органам

 

Возможность заблаговременной подготовки ФЭС

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru