АО «Комита», известный разработчик программного обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года, сделало сравнительную характеристику возможностей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и программного обеспечения ПОД/ ФТ/ФРОМУ.
В сравнительный анализ попали:
- личный кабинет на портале Росфинмониторинга;
- программный продукт для кредитных и некредитных финансовых органзаций АРМ "НФО";
- новый программный продукт АРМ «Организация 2.0», который помогает выполнять требования 115-ФЗ и других правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, операторам связи, агентствам недвижимости и некоторым иным субъектам 115-ФЗ.
Анализ был представлен в удобной табличной форме.
|
Функция |
ЛК Росфинмониторинга |
АРМ НФО |
АРМ «Организация 2.0» |
|
Подготовка сведений в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №110 |
√ |
|
√ |
|
Подготовка сведений в соответствии с Указанием Банка России №4937-У |
√ |
√ |
|
|
Подготовка сведений в соответствии с Положением Банка России №443-П |
√ |
√ |
|
|
Форматный и логический контроль ФЭС |
√ |
√ |
√ |
|
Ведение архива ФЭС |
|
√ |
√ |
|
Ведение архива квитанций на ФЭС |
|
√ |
√ |
|
Формирование досье клиентов |
|
√ |
√ |
|
Проверка клиента по Перечням |
√ |
√ |
√ |
|
Пакетная проверка клиентов по Перечням |
|
√ |
√ |
|
Предоставление полной информации контролирующим органам |
|
√ |
√ |
|
Возможность заблаговременной подготовки ФЭС |
|
√ |
√ |