Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ

« Назад

Проведен сравнительный анализ функций личного кабинета РФМ 17.12.2020 15:00

АО «Комита», известный разработчик программного обеспечения для Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2001 года, сделало сравнительную характеристику возможностей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и программного обеспечения ПОД/ ФТ/ФРОМУ.

В сравнительный анализ попали:

- личный кабинет на портале Росфинмониторинга;

- программный продукт для кредитных и некредитных финансовых органзаций АРМ "НФО";

- новый программный продукт АРМ «Организация 2.0», который помогает выполнять требования 115-ФЗ и других правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, операторам связи, агентствам недвижимости и некоторым иным субъектам 115-ФЗ.

Анализ был представлен в удобной табличной форме.

 

Функция

ЛК Росфинмониторинга

АРМ НФО

АРМ «Организация 2.0»

Подготовка сведений в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №110

 

Подготовка сведений в соответствии с Указанием Банка России №4937-У

 

Подготовка сведений в соответствии с Положением Банка России №443-П

 

Форматный и логический контроль ФЭС

Ведение архива ФЭС

 

Ведение архива квитанций на ФЭС

 

Формирование досье клиентов

 

Проверка клиента по Перечням

Пакетная проверка клиентов по Перечням

 

Предоставление полной информации контролирующим органам

 

Возможность заблаговременной подготовки ФЭС

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru