Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

« Назад

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница? 26.07.2019 00:36

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

Павел Смыслов рассказывает зрителям о разнице между проверками и сверками клиентов по ПОД/ФТ и финмониторингу.

image21.07.2019

Ссылка на просмотр: https://youtu.be/6hbg3xEETS4

 


Комментарии


2019-12-31 13:41:58 ЕкатеринаЕкатерина #
Добрый день, скажите, пожалуйста, номер информационного письма Банка России, в котором прописываются различия между понятиями сверка и проверка? Спасибо!
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru