Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

« Назад

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница? 26.07.2019 00:36

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

Павел Смыслов рассказывает зрителям о разнице между проверками и сверками клиентов по ПОД/ФТ и финмониторингу.

Ссылка на просмотр: https://youtu.be/6hbg3xEETS4

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

16.10.19

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

10.10.19

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

07.10.19

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

04.10.19

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования

Форум по финмониторингу пройдет в Москве

03.10.19

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.