Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница?

« Назад

Проверки и сверки клиентов по ПОД/ФТ. В чем разница? 26.07.2019 00:36

Вышло новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

Павел Смыслов рассказывает зрителям о разнице между проверками и сверками клиентов по ПОД/ФТ и финмониторингу.

Ссылка на просмотр: https://youtu.be/6hbg3xEETS4

Комментарии

2019-12-31 13:41:58 ЕкатеринаЕкатерина #

Добрый день, скажите, пожалуйста, номер информационного письма Банка России, в котором прописываются различия между понятиями сверка и проверка? Спасибо!

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Соглашение об обмене информации по ПОД/ФТ в ЕАЭС

28.07.21

Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов

Изменения в положение об идентификации

27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Установлены особенности направления Росфинмониторингом запросов

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг изменено

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Скорректированы требования к идентификации клиентов

20.07.21

Росфинмониторинг внесен изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2021
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.