Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Проект изменений в ПВК по ПОД/ФТ

« Назад

Проект изменений в ПВК по ПОД/ФТ 03.03.2018 23:05

Банк России разработал проекты указаний Банка России:

- «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В правилах внутреннего контроля банков, ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций появится новая программа по организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Проекты изменений былы разработаны в целях отражения в Положениях Банка России оо требованиях к ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ, которыми устанавливается возможность и механизм пересмотра ранее принятых организациями в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Новая программа будет состоять из множества подразделов, что потребует существенной корректировки важнейшего внутреннего документа по ПОД/ФТ каждой кредитной и некредитной финансовой организации.

 

Не исключено, что проект будет принят и вступит в силу еще до середины 2018 года.

 

Проект изменений в 445 Положение ЦБ читайте ЗДЕСЬ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru