Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы

« Назад

ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций скорректированы 25.04.2018 22:37

Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которыми правила внутреннего контроля поднадзорных Банку России организаций существенно меняются.

В правилах внутреннего контроля таких организаций появилась новая программа:

"Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России».

Вносятся и иные изменения в правила внутреннего контроля. Напоминаем нашим читателям, что мы уже знали о выходе этого нормативного акта, о чем неоднократно писали на нашем сайте и даже сняли ролик на эту тему.

Как обновить ПВК по ПОД/ФТ и обучить сотрудников смотрите в ролике на нашем канале в YOUTUBE: https://youtu.be/RnwpCChuGmY

Пошаговую статью по обновлению правил внутреннего контроля читайте  ТУТ

Ознакомиться с нормативным актом ЦБ, который внес изменения, можно ТУТ.

Ну а если наши читатели не справятся с обновлениями правил внутреннего контроля самостоятельно, рекомендуем обратиться к нашим партнерам за помощью СЮДА.

image12.04.2018


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

06.02.25

05 февраля 2025 года вступили в силу изменения в ФЗ-115, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

31.01.25

Утвержден внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

31.01.25

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru