Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов

« Назад

ПВК по ПОД/ФТ юристов, бухгалтеров, адвокатов, нотариусов 22.05.2020 01:16

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ определяет требования, предъявляемые при разработке адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПВК).

Проектом определено, что ПВК являются документом, оформленным на бумажном носителе, и который:

а) регламентирует организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ;

б) устанавливает порядок и сроки действий адвокатов, нотариусов и организаций, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, работников таких организаций и индивидуальных предпринимателей при реализации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Предложен перечень обязательных программ (разделов) в ПВК.

Установлены требования к содержанию указанных программ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru