Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Расширен состав субъектов 115-ФЗ

« Назад

Расширен состав субъектов 115-ФЗ 11.07.2023 21:01

Принят Федеральный закон от 10.07.2023 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статьей пятой этого закона были внесены изменения в абзац семнадцатый части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Было установлено, что к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществам (субъекты 115-ФЗ) относятся негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений (норма дополнена дополнить словами «и формированию долгосрочных сбережений»).

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.


Свежие новости
07.09.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70, в котором разъяснил порядок применения законодательства о ПОД/ФТ к лицам, занимающимся майнингом цифровой валюты, участникам майнинг-пулов и организаторам таких пулов

07.09.26

В конце августа - начале сентября 2026 года по стране прошла волна прокурорских проверок субъектов 115-ФЗ. В новой статье «Вестника финансового мониторинга» разбираем реальные случаи спорного правоприменения и показываем, как такие проверки начинают влиять на поведение добросовестного бизнеса, снижать доверие к результатам надзора и подталкивать субъектов ориентироваться уже не только на закон, но и на предполагаемые ожидания проверяющего.

02.09.26

С 1 сентября 2026 года начали действовать очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

 

21.08.26

Росфинмониторинг напомнил риелторам о признаках операций с недвижимостью, которые требуют повышенного внимания и дополнительного анализа в рамках ПОД/ФТ

20.08.26

Правительство РФ дополнило перечень видов иного дохода, который могут получать и расходовать физические лица, включенные в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. С 20 августа 2026 года в него включены страховые выплаты.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru