Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня 04.03.2025 11:32

В ночь на 4 марта многие пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ».

В сообщении было отмечено, что в соответствии с показателями дистанционного мониторинга Росфинмониторингом фиксируется длительное неиспользование функционала Личного кабинета в части работы с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Росфинмониторинг также обратил внимание, что в целях своевременного выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых требуется применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, контролируемые лица обязаны проверять наличие или отсутствие в отношении клиента (его представителя и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца) сведений в Перечнях.

В сообщении также было отмечено, что сверка идентификационных данных клиентов со сведениями, размещенными в Перечнях, производится при публикации каждой новой версии путем скачивания, просмотра или использования поисковой строки на главной странице Личного кабинета. Доступ к актуальным версиям Перечней, содержащим полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечней, предоставляется Росфинмониторингом только посредством Личного кабинета.

Отправка сообщения об отсутствии активности при работе с Перечнем Росфинмониторинга носила тестовый и массовый характер: указанное сообщение было направлено в адрес как тех субъектов, кто действительно не работает с перечнями Росфинмониторинга, так и тех, кто исправно скачивает их и делает необходимые проверки и сверки клиентов по ним. Техподдержка Росфинмониторинга сообщила, что в настоящее время проводятся технические работы по доведению такого уведомления в адрес организаций и предпринимателей. Предпринимать дополнительные действия не требуется.

У законопослушных организаций и предпринимателей нет совершенно никаких поводов для беспокойства в связи с получением указанного сообщения Росфинмониторинга. Предпринимать ничего не нужно.

Ну а тем лицам, кто действительно не скачивает Перечни, стоит обратить внимание на проблему и начать использовать Перечни Росфинмониторинга в своей работе.