Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга

« Назад

Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга 24.05.2019 11:10

На нашем сайте опубликована статья "На выход из Перечня Росфинмониторинга!

Иногда фигуранты одного из самых известных перечней Росфинмониторинга – лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму присылают нам письма с просьбой объяснить им как выйти из перечня Росфинмониторинга и получить обратно замороженные денежные средства и имущество.

Им и посвящен наш сегодняшний материал.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
04.10.19
Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования
03.10.19
Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве
03.10.19
С 01.10.2019 года действует 62 редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru