Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга

« Назад

Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга 24.05.2019 11:10

На нашем сайте опубликована статья "На выход из Перечня Росфинмониторинга!"

Иногда фигуранты одного из самых известных перечней Росфинмониторинга – лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму присылают нам письма с просьбой объяснить им как выйти из перечня Росфинмониторинга и получить обратно замороженные денежные средства и имущество.

Им и посвящен наш сегодняшний материал.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Прокуратура вынесла протест на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

Список пробирной палаты с уровнями риска ПОД/ФТ

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

Полномочия Росфинмониторинга расширены

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.