Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга

« Назад

Разъяснен порядок выхода из Перечня Росфинмониторинга 24.05.2019 11:10

На нашем сайте опубликована статья "На выход из Перечня Росфинмониторинга!"

Иногда фигуранты одного из самых известных перечней Росфинмониторинга – лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму присылают нам письма с просьбой объяснить им как выйти из перечня Росфинмониторинга и получить обратно замороженные денежные средства и имущество.

Им и посвящен наш сегодняшний материал.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России определил порядок уведомления о поручении идентификации

18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Изменены особенности отправки информации в Росфинмониторинг

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

Определено подразделение финансовой разведки

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Отчет в Росфинмониторинг о возвратном лизинге

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.