Размещено новое видео на нашем канале

« Назад

Размещено новое видео на нашем канале 26.09.2019 10:27

Опубликован новый видеосюжет: "Необычные и подозрительные сделки и операции по 115-ФЗ"

Павел Смыслов о выявлении необычных сделок и операций по 115-ФЗ и порядке работы с ними. Всегда ли оправдана сдача отчетности в Росфинмониторинг?

https://youtu.be/H5pBZzBEZZw

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

Росфинмониторинг проводит проверки по ПОД/ФТ

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Размещено новое видео на нашем канале

Комментарии