Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются 10.01.2019 18:01

 

Еще в конце декабря 2017 года мы опубликовали материал «Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом», в котором писали о том, что иногда, между государственными органами нет единообразия в нюансах применения норм законодательства. Не исключение и Росфинмониторинг с Банком России: по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ у них нет единодушного мнения.

В 2018 году Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом.

О существующих и неразрешенных проблемах между ведомствами читайте новый материал главного редактора: "Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются".