Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Реабилитация отказников в действии

« Назад

Реабилитация отказников в действии 18.05.2018 23:54

С 30 апреля 2018 года в России заработал механизм реабилитации клиентов-отказников, внесенных в так называемые «черные списки» Росфинмониторинга.

По сведениям, полученным нами от Заместителя Председателя Банка России Д.Г. Скобелкина 15.05.2018 года на конференции Ассоциации российских банков, в Межведомственную комиссию, созданную при Банке России, поступило 23 жалобы от клиентов, которым ранее было отказано по причинам ПОД/ФТ. Из этого числа лишь одна только жалоба была рассмотрена Межведомственной комиссией, а 22 были поданы, по мнению комиссии, преждевременно без соблюдения установленного порядка их подачи.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru