Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Реабилитация отказников в действии

« Назад

Реабилитация отказников в действии 18.05.2018 23:54

С 30 апреля 2018 года в России заработал механизм реабилитации клиентов-отказников, внесенных в так называемые «черные списки» Росфинмониторинга.

По сведениям, полученным нами от Заместителя Председателя Банка России Д.Г. Скобелкина 15.05.2018 года на конференции Ассоциации российских банков, в Межведомственную комиссию, созданную при Банке России, поступило 23 жалобы от клиентов, которым ранее было отказано по причинам ПОД/ФТ. Из этого числа лишь одна только жалоба была рассмотрена Межведомственной комиссией, а 22 были поданы, по мнению комиссии, преждевременно без соблюдения установленного порядка их подачи.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.05.20
Что делать после сверки клиентов по новой редакции перечня Росфинмониторинга лиц, причастных к ФРОМУ
22.05.20

Росфинмониторинг из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до конца 2020 года отменил проверки по ПОД/ФТ в агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организаций, у операторов по приему платежей

22.05.20

Росфинмониторинг разработал новый законопроект о требованиях к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

19.05.20
Банк России разработал проект изменений в свои нормативные акты в сфере требований к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в кредитных и некредитных финансовых организациях
19.05.20

Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru