Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Реабилитация отказников в действии

« Назад

Реабилитация отказников в действии 18.05.2018 23:54

С 30 апреля 2018 года в России заработал механизм реабилитации клиентов-отказников, внесенных в так называемые «черные списки» Росфинмониторинга.

По сведениям, полученным нами от Заместителя Председателя Банка России Д.Г. Скобелкина 15.05.2018 года на конференции Ассоциации российских банков, в Межведомственную комиссию, созданную при Банке России, поступило 23 жалобы от клиентов, которым ранее было отказано по причинам ПОД/ФТ. Из этого числа лишь одна только жалоба была рассмотрена Межведомственной комиссией, а 22 были поданы, по мнению комиссии, преждевременно без соблюдения установленного порядка их подачи.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru