Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Реабилитация отказников в действии

« Назад

Реабилитация отказников в действии 18.05.2018 23:54

С 30 апреля 2018 года в России заработал механизм реабилитации клиентов-отказников, внесенных в так называемые «черные списки» Росфинмониторинга.

По сведениям, полученным нами от Заместителя Председателя Банка России Д.Г. Скобелкина 15.05.2018 года на конференции Ассоциации российских банков, в Межведомственную комиссию, созданную при Банке России, поступило 23 жалобы от клиентов, которым ранее было отказано по причинам ПОД/ФТ. Из этого числа лишь одна только жалоба была рассмотрена Межведомственной комиссией, а 22 были поданы, по мнению комиссии, преждевременно без соблюдения установленного порядка их подачи.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru