Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Рекомендации ЦБ по использованию сайта ФНС

« Назад

Рекомендации ЦБ по использованию сайта ФНС 01.12.2021 02:11

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в конце ноября 2021 года распространил среди кредитных н некредитных финансовых организаций письмо без номера и даты, в котором довел до сведения информацию Управления регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой службы о выведении из эксплуатации сервиса ФНС России «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», ранее использовавшегося кредитными и некредитными финансовыми организациями в целях оценки риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», а также кредитными организациями в качестве одного из факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) на основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк России также отметил, что Вместе с тем, по информации Управления ФНС, кредитные и некредитные финансовые организации могут использовать в вышеуказанных целях сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые в разделе «Адреса нескольких ЮЛ» в сервисе «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет».


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru