Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в конце ноября 2021 года распространил среди кредитных н некредитных финансовых организаций письмо без номера и даты, в котором довел до сведения информацию Управления регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой службы о выведении из эксплуатации сервиса ФНС России «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», ранее использовавшегося кредитными и некредитными финансовыми организациями в целях оценки риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца», а также кредитными организациями в качестве одного из факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) на основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк России также отметил, что Вместе с тем, по информации Управления ФНС, кредитные и некредитные финансовые организации могут использовать в вышеуказанных целях сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые в разделе «Адреса нескольких ЮЛ» в сервисе «Прозрачный бизнес» на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет».