Рекомендации Пробирной палаты по соблюдению 115-ФЗ 26.11.2022 00:36Федеральная пробирная палата опубликовала два кратких практических пособия по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней:
- Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.
Эти документы носят разъяснительный характер и не являются нормативными актами. В них кратко перечислены обязанности организаций и предпринимателей, реализуемые ими в рамках ПОД/ФТ и в сфере оборота драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий.