Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Рекомендации Пробирной палаты по соблюдению 115-ФЗ

« Назад

Рекомендации Пробирной палаты по соблюдению 115-ФЗ 26.11.2022 00:36

Федеральная пробирная палата опубликовала два кратких практических пособия по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней:

- Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

- Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.

Эти документы носят разъяснительный характер и не являются нормативными актами. В них кратко перечислены обязанности организаций и предпринимателей, реализуемые ими в рамках ПОД/ФТ и в сфере оборота драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru