Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен

« Назад

Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен 09.11.2018 01:22

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона» предусматривается внесение в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115- ФЗ изменений, направленных на установление правовых основ контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законопроектом предусматривается формирование правовых основ внедрения дистанционных методов мониторинга состояния исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также проведения контрольных мероприятий в названной сфере с учетом риск-ориентированного подхода. Также  устанавливаются полномочия органов контроля (надзора) по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Некоторые организации и предприниматели, вовлеченные в систему финансового мониторинга РФ (ювелиры, недвижимость, лизинг, операторы по приему платежей, факторинг и некоторые другие), в настоящее время уже столкнулись с элементами дистанционного контроля в рамках т.н. добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом. Нам представляется, что в случае принятия законопроекта, режим подобного дистанционного контроля распространится и на прочие организации, в т.ч. и на поднадзорные Банку России.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru