Риск оценки не учитывают отсутствие раздела Перечни в ЛК Росфинмониторинга

« Назад

Риск оценки не учитывают отсутствие раздела Перечни в ЛК Росфинмониторинга 12.07.2024 15:48

Ранее мы писали, что в личных кабинетах некоторых пользователей из новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) не размещаются Перечни Росфинмониторинга.

Между тем, риск оценка в таких личных кабинетах не учитывает указанное обстоятельство: пользователи получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга.

На скриншоте видно отсутствие раздела "Перечни" и красный индикатор "Несоблюдение порядка проведения проверки по Перечням".

Возможно, что техподдержка Росфинмониторинга со временем доработает методику проставления риск-оценок пользователям таких кабинетов, исключив из нее фактор работы с перечнями Росфинмониторинга.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.