Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Риск оценки не учитывают отсутствие раздела Перечни в ЛК Росфинмониторинга

« Назад

Риск оценки не учитывают отсутствие раздела Перечни в ЛК Росфинмониторинга 12.07.2024 15:48

Ранее мы писали, что в личных кабинетах некоторых пользователей из новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) не размещаются Перечни Росфинмониторинга.

Между тем, риск оценка в таких личных кабинетах не учитывает указанное обстоятельство: пользователи получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга.

На скриншоте видно отсутствие раздела "Перечни" и красный индикатор "Несоблюдение порядка проведения проверки по Перечням".

Перечни

Возможно, что техподдержка Росфинмониторинга со временем доработает методику проставления риск-оценок пользователям таких кабинетов, исключив из нее фактор работы с перечнями Росфинмониторинга.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

06.02.25

05 февраля 2025 года вступили в силу изменения в ФЗ-115, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

31.01.25

Утвержден внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

31.01.25

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru