Риск оценки не учитывают отсутствие раздела Перечни в ЛК Росфинмониторинга

« Назад

Риск оценки не учитывают отсутствие раздела Перечни в ЛК Росфинмониторинга 12.07.2024 15:48

Ранее мы писали, что в личных кабинетах некоторых пользователей из новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) не размещаются Перечни Росфинмониторинга.

Между тем, риск оценка в таких личных кабинетах не учитывает указанное обстоятельство: пользователи получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга.

На скриншоте видно отсутствие раздела "Перечни" и красный индикатор "Несоблюдение порядка проведения проверки по Перечням".

Возможно, что техподдержка Росфинмониторинга со временем доработает методику проставления риск-оценок пользователям таких кабинетов, исключив из нее фактор работы с перечнями Росфинмониторинга.

Законопроект вводит ПОД/ФТ-требования для сервисов рассрочки

15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

Массовые письма Пробирной палаты: что важно знать

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

Банк России разъяснил применение новых норм 115-ФЗ

02.04.26

Банк России опубликовал материал с разъяснениями по применению Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 462-ФЗ

ПОД/ФТ ужесточат через обязательную проверку ИНН

01.04.26

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет обмен сведениями между ФНС и Банком России, уточняет требования к идентификации клиентов и усиливает контроль за безналичными расчетами физических лиц в целях ПОД/ФТ

ЦБ рекомендовал банкам заранее объяснять ограничения по счетам

25.03.26

ЦБ рекомендовал банкам заранее и подробно объяснять клиентам причины ограничений по счетам

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.