Росфинмониторинг без мифов: три новых статьи в продолжение серии 30.07.2025 15:08Продолжаем говорить простыми словами о Росфинмониторинге и системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. В этот раз - о тех, кто считает себя хитрее системы, и о том, как на самом деле работает финансовый мониторинг: аналитически, открыто и прозрачно.
В «Вестнике финансового мониторинга» опубликованы три новых материала:
- «Схема работает»? Нет. Росфинмониторинг её уже знает
Разбираем, как система выявляет подозрительные операции, по каким признакам формируются отчёты и почему не стоит надеяться на старые «схемы».
- "Финмониторинг против иллюзий: как "успешные" и "опытные" попадают под контроль"
Три истории - блогер, бывший сотрудник силовых структур и коммерсант. У каждого - «идеальная» схема, но финмониторинг сложил пазл. Итог - проблемы.
- «Росфинмониторинг открыт. И это важно»
Финансовая разведка России - не закрытий орган. У неё есть сайт, Telegram-канал, соцсети и аналитика. Она разъясняет, предупреждает и общается.
Если читатели Вестника финансового мониторинга проявят интерес к этим и ранее опубликованным материалам, редакция продолжит развитие этой серии. Следите за обновлениями!