Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг дал рекомендации аудиторам

« Назад

Росфинмониторинг дал рекомендации аудиторам 24.01.2022 20:23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах аудиторов на сайте ведомства информационное сообщение от 24.01.2022 г. «О выявлении сделок или финансовых операций аудируемого лица, в отношении которых возникают подозрения, что они могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Росфинмониторинг отметил, что в целях повышения осведомленности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (далее – аудиторы) об актуальных рисках отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и повышения эффективности работы систем внутреннего контроля субъектов по выявлению сомнительных сделок и финансовых операций аудируемого лица, в Личных кабинетах аудиторов в разделе «Риски ОД/ФТ» - подраздел «Типологии» размещены типологии ОД/ФТ, а также признаки подозрительных операций.
Ведомство предложило использовать информацию для анализа деятельности аудируемого лица и совершенных им операций (сделок) при проведении аудита, а также реализации требований, предусмотренных п. 2.1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, по представлению сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. 

В случае выявления в деятельности аудируемого лица сделок и финансовых операций, относящихся по своему характеру к описанным типологиям, и представлении сведений о них в Росфинмониторинг, при формирования формализованного электронного сообщения ФЭС 1ФМ 02 Росфинмониторинг попросил в показателе «Дополнительные сведения» указывать ссылку (идентификатор) на соответствующую типологию (пример: Типология 21-Т).

Также отмечено, что Росфинмониторинг планирует с 2022 года информировать Федеральное казначейство, а также саморегулируемую организацию аудиторов об исполнении требований, предусмотренных п. 2.1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, а также о качестве направляемых в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях.
 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru