Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг и Банк России отреагировали на итоги I Межрегионального форума по финмониторингу

« Назад

Росфинмониторинг и Банк России отреагировали на итоги I Межрегионального форума по финмониторингу 30.01.2020 15:01

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов.

27 ноября 2019 года в Москве состоялся I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, по итогам которого была принята резолюция о направлении отдельных вопросов, которые были рассмотрены на форуме, в качестве инициатив и предложений на рассмотрение в Банк России, Росфинмониторинг, Пробирную Палату. Во исполнении указанной резолюции предложения участников форума были направлены нами в вышеуказанные государственные органы.

В январе 2020 года мы получили ответы из Росфинмониторинга и Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о том, что обозначенные итоги форума будут приняты во внимание и оценены с точки зрения их возможности учета. Одновременно Росфинмониторинг поблагодарил нас за вынесенные предложения.

Таким образом, предложения участников форума не остались без внимания со стороны надзорных органов.

image30012020-4  image30012020-3


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru