Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг и Банк России отреагировали на итоги I Межрегионального форума по финмониторингу

« Назад

Росфинмониторинг и Банк России отреагировали на итоги I Межрегионального форума по финмониторингу 30.01.2020 15:01

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов.

27 ноября 2019 года в Москве состоялся I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, по итогам которого была принята резолюция о направлении отдельных вопросов, которые были рассмотрены на форуме, в качестве инициатив и предложений на рассмотрение в Банк России, Росфинмониторинг, Пробирную Палату. Во исполнении указанной резолюции предложения участников форума были направлены нами в вышеуказанные государственные органы.

В январе 2020 года мы получили ответы из Росфинмониторинга и Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о том, что обозначенные итоги форума будут приняты во внимание и оценены с точки зрения их возможности учета. Одновременно Росфинмониторинг поблагодарил нас за вынесенные предложения.

Таким образом, предложения участников форума не остались без внимания со стороны надзорных органов.

image30012020-4  image30012020-3


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.12.22

Определен порядок формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации

10.12.22

Как исчислять часы для применения меры по замораживанию имущества к фигурантам перечней Совета Безопасности ООН

10.12.22

05 декабря 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 05.12.2022 №498-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru