Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг и Банк России скоординируют свой позиции по ПОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг и Банк России скоординируют свои позиции по ПОД/ФТ 23.01.2018 22:03

На страницах нашего Вестника мы неоднократно писали о том, что позиции Росфинмониторинга и Банка России не совпадают по некоторым вопросам применения норм 115-ФЗ, что негативно отражается на организациях и предпринимателях - субъектах финансового мониторинга.

Как нам стало известно из информации, полученной от Росфинмониторинга, ведомством прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых в рамках сделок с недвижимым имуществом.

Также нам стало известно, что в целях формирования единообразных подходов к применению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих вопросы представления сведений об операциях (сделках), предусмотренных абз. 6 пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, планируется проработка вопросов о порядке представления сведений о сделках с драгоценными металлами, драгоценными камнями, изделиями из них и ломом таких изделий с Банком России.

Таким образом, не исключено, что Банк России и Росфинмониторинг скоординируют свои позиции по самым спорным вопросам, вызывающим дискуссии не только у поднадзорных организаций, но и среди надзорных органов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru