Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг и Банк России скоординируют свой позиции по ПОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг и Банк России скоординируют свои позиции по ПОД/ФТ 23.01.2018 22:03

На страницах нашего Вестника мы неоднократно писали о том, что позиции Росфинмониторинга и Банка России не совпадают по некоторым вопросам применения норм 115-ФЗ, что негативно отражается на организациях и предпринимателях - субъектах финансового мониторинга.

Как нам стало известно из информации, полученной от Росфинмониторинга, ведомством прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых в рамках сделок с недвижимым имуществом.

Также нам стало известно, что в целях формирования единообразных подходов к применению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих вопросы представления сведений об операциях (сделках), предусмотренных абз. 6 пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, планируется проработка вопросов о порядке представления сведений о сделках с драгоценными металлами, драгоценными камнями, изделиями из них и ломом таких изделий с Банком России.

Таким образом, не исключено, что Банк России и Росфинмониторинг скоординируют свои позиции по самым спорным вопросам, вызывающим дискуссии не только у поднадзорных организаций, но и среди надзорных органов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
01.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года в связи с выходными днями

01.04.20
01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.03.20

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 №307 "О Федеральной пробирной палате" вступит в силу с 01.04.2020 г.

25.03.20

28.03.2020 г. вступит в силу Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru