Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг известил о наличии проблем с риск-оценкой

« Назад

Росфинмониторинг известил о наличии проблем с риск-оценкой 25.01.2023 17:15

Ранее мы писали, что Росфинмониторинг в конце января 2023 обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. В итоге некоторые организации и предприниматели, зайдя в личные кабинеты, с удивлением обнаружили, что их оценки стали хуже, хотя никаких предпосылок для этого не было.

25 января 2023 в личных кабинетах появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 № 219. Инструкции к данному функционалу и принципам формирования индикатора риска размещены в разделе «ИНСТРУКЦИИ» Личного кабинета. Росфинмониторинг обратил внимание пользователей также на то, что в период опытного тестирования выставляемый индикатор риска субъекта не учитывается при планировании контрольной (надзорной) деятельности в сфере ПОД/ФТ. В случае выявления недостатков по расчету показателей дистанционного мониторинга Росфинмониторинг предложил обращаться через электронную форму заявки в Техническую поддержку Росфинмониторинга, прикрепив к ней файл (скриншот) с описанием проблемы и сведениями, подтверждающими некорректность выставленного значения.

news25012023-1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru