Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг напоминает!

« Назад

Росфинмониторинг напоминает! 09.02.2017 16:15

НАПОМИНАНИЕ

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами иным имуществом

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу информирует, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо исполнять положения Федерального закона №115-ФЗ от 01.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доход, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов в данной сфере, в части использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга, в том числе:

1. Направлять посредством «Личного кабинета»  отчеты  о результатах проверки наличия среди  своих клиентов,  в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ, исключительно в электронной форме  (Личный кабинет – 110 раздел).

2. Направлять посредством «Личного кабинета» в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ  в сроки, установленные действующим законодательством  сведения  по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям, в отношении которых у сотрудников возникают подозрения, что они могут совершаться в целях легализации денежных средств.

3. Заполнить разделы Личного кабинета «Добровольное сотрудничество» и «Проверь свой риск».

Подробную информацию можно получить по телефону Отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (812) 493-74-31.

http://www.fedsfm.ru/szfo/news/2378


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.09.18
21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ
14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

13.09.18
Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
11.09.18
Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.
11.09.18
Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru