НАПОМИНАНИЕ
Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами иным имуществом
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу информирует, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо исполнять положения Федерального закона №115-ФЗ от 01.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доход, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов в данной сфере, в части использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга, в том числе:
1. Направлять посредством «Личного кабинета» отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ, исключительно в электронной форме (Личный кабинет – 110 раздел).
2. Направлять посредством «Личного кабинета» в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ в сроки, установленные действующим законодательством сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям, в отношении которых у сотрудников возникают подозрения, что они могут совершаться в целях легализации денежных средств.
3. Заполнить разделы Личного кабинета «Добровольное сотрудничество» и «Проверь свой риск».
Подробную информацию можно получить по телефону Отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (812) 493-74-31.
http://www.fedsfm.ru/szfo/news/2378