Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг напоминает!

« Назад

Росфинмониторинг напоминает! 09.02.2017 16:15

НАПОМИНАНИЕ

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами иным имуществом

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу информирует, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, необходимо исполнять положения Федерального закона №115-ФЗ от 01.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доход, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативно-правовых актов в данной сфере, в части использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга, в том числе:

1. Направлять посредством «Личного кабинета»  отчеты  о результатах проверки наличия среди  своих клиентов,  в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Вышеуказанная информация представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ, исключительно в электронной форме  (Личный кабинет – 110 раздел).

2. Направлять посредством «Личного кабинета» в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ  в сроки, установленные действующим законодательством  сведения  по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям, в отношении которых у сотрудников возникают подозрения, что они могут совершаться в целях легализации денежных средств.

3. Заполнить разделы Личного кабинета «Добровольное сотрудничество» и «Проверь свой риск».

Подробную информацию можно получить по телефону Отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (812) 493-74-31.

http://www.fedsfm.ru/szfo/news/2378


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru