Росфинмониторинг направит запросы по установленному образцу 08.09.2021 02:2304.09.2021 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 №156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов".
Указанным документом Росфнимониторинг определил:
- Перечень должностных лиц ведомства, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации;
- образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации;
- образец письменного запроса в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации;
- образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации.
Лицам, получившим указанные запросы запрещено информирование клиента и иных третьих лиц о получении запроса и его содержании, а также ответе на него.