Росфинмониторинг обновляет порядок отказов

Росфинмониторинг обновляет порядок отказов 03.06.2025 23:16

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала проект приказа, направленного на обновление требований к электронным сообщениям о фактах отказа в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, в которых участвуют иностранные или международные организации, признанные нежелательными на территории Российской Федерации.

Причины подготовки документа

Проект разработан в целях приведения внутренней нормативной базы Росфинмониторинга в соответствие с последними изменениями законодательства - в частности, Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2024 г. № 1445 и Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 219-ФЗ. Эти акты исключают прежнее ограничение на указание только неправительственного статуса нежелательных организаций, расширяя охват до всех категорий иностранных и международных структур, включённых в соответствующий перечень.

Основные положения проекта приказа

Документ устанавливает:

- требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронных сообщений о фактах отказа от проведения операций;

- порядок форматно-логического контроля таких сообщений;

- особенности формирования и направления документов через личный кабинет Росфинмониторинга;

- процедуру получения согласования на отправку сообщений на физических носителях;

- актуальные справочники кодов, применяемых при формировании сообщений.

Электронное сообщение должно содержать полные сведения о факте отказа от проведения операции, включая данные о сторонах, суммах, документах-основаниях, цифровых правах (при наличии) и используемой валюте. Отдельно описаны реквизиты сообщений, подтверждающих их приём или отказ в приёме, формируемые в автоматическом режиме.

Альтернативный канал - физические носители

В случае невозможности направления сообщений через личный кабинет предусмотрена возможность передачи данных на магнитных, оптических или цифровых носителях с приложением сопроводительного письма. Для этого организация должна направить в Росфинмониторинг заявку на согласование в установленной форме. Решение о согласовании или обоснованном отказе принимается в течение 10 рабочих дней.

Отмена прежнего нормативного акта

С принятием нового приказа утратит силу Приказ Росфинмониторинга от 16 мая 2023 г. № 117, действовавший в отношении неправительственных иностранных организаций. Новый документ имеет более широкий охват и обеспечивает унификацию требований к технической передаче информации о таких операциях.

Новая редакция приказа будет обязательной для исполнения кредитными и некредитными финансовыми организациями, а также их филиалами и обособленными подразделениями.