Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг обобщил вопросы по индикатору риска

« Назад

Росфинмониторинг обобщил вопросы по индикатору риска 02.02.2023 22:14

С конца января 2023 года в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга проводятся работы по настройке индикатора риска ("ромашка с лепестками".
02 февраля 2023 года в личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга отдельных пользователей поступило уведомление о том, что Росфинмониторинг благодарит пользователей за предложения и отзывы по новому индикатору риска, доводимому через Личный кабинет, поступившие с момента запуска его в пилотном режиме.

news02022023-1


По итогам рассмотрения ваших обращений, направленных в адрес технической поддержки, Росфинмониторинг обратил внимание пользователей на следующие новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов:
- показатели «Представление сообщений об операциях/сделках с нарушением срока» и «Нарушение сроков представления сообщений о результатах Проверки 1 раз в 3 месяца» учитывают сообщения, представленные за год, предшествующий дате последнего расчета;
- «Направление информации о рисках» – показатель принимает значение, соответствующее низкому уровню риска, в случае, если организация (ИП) хотя бы 1 раз за год с даты расчета индикатора риска, направила отчет о рисках своих клиентов (раздел РИСКИ ОД/ФТ – Исходящие, отчет представляется в свободной форме в соответствии с положениями информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59);
- работы по восстановлению значения показателя «Прохождение тестирования» в настоящее время не завершены;
- в случае, если показатель в настоящее время не используется в расчете индикатора риска, он находится в неактивном состоянии (серый индикатор).
Росфинмониторинг также сообщил, что в связи с проведением технических работ по донастройке параметров доведения индикатора риска могут быть не доступны некоторые функциональные возможности, описанные в инструкциях по работе с индикатором риска.
Ведомство отметило, что о полной доступности компонента, а также об окончании периода апробации будет сообщено дополнительно.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru