Росфинмониторинг разослал агентствам недвижимости, не направляющим сведения о подозрительных операциях, разные по содержанию, но одинаковые по сути письма, в которых порекомендовал усилить контроль за выявлением сомнительных сделок
Так, в ряде писем ведомство напомнило, что требованиями к правилам внутреннего контроля, утверждёнными Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667 предусмотрено включение в ПВК норм, предусматривающих:
1) выявление операций, подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), перечень которых определён Росфинмониторингом;
2) составление внутреннего сообщения, содержащего информацию об операции (сделке), имеющей хотя бы один из признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки);
3) фиксирование во внутреннем сообщении записи (отметки) о принятом по выявленной операции решении:
- о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой);
- о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента;
- о представлении в Росфинмониторинг информации о необычной операции (сделке).
Сведения о таких операциях в соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ предоставляются в срок не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём их выявления.
Принимая во внимание не поступление в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, ведомство порекомендовало:
1) Проверить ПВК на предмет содержания полного перечня признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), определённого Росфинмониторингом.
2) Ознакомить сотрудников организации с указанным перечнем.
3) Проверить наличие признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), совершённых в текущем году.