19 апреля 2022 года на сайте Росфинмониторнга было опубликовано сообщение ведомства "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"
Росфинмониторинг сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (вступил в силу 26.03.2022) исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее – исполнительный орган личного фонда) включен в перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В этой связи исполнительный орган личного фонда обязан принять меры по надлежащему исполнению требований национального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Росфинмониторинг отметил, что подробно ознакомиться с обязанностями субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по направлению сообщений, можно на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru) в разделе «Меню» → «Организациям» → «Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ», а также в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
Ведомство также обратило внимание, что для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо пройти процедуры регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).
При регистрации в Личном кабинете исполнительному органу личного фонда необходимо указать код вида субъекта Федерального закона №115-ФЗ – «280 «Исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)».
В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных с технической эксплуатацией Личного кабинета, пользователи могут обратиться в Техническую поддержку по телефонам 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-33-98 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 по московскому времени.