Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг обяжет отказывать неидентифицированным клиентам

« Назад

Росфинмониторинг обяжет отказывать неидентифицированным клиентам 24.04.2021 22:06

Росфинмониторинг разработал проект приказа «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».

Проект был разработан в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 24.02.2021 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Согласно предложенным Росфинмониторингом поправкам в Положение об идентификации организации ‎и индивидуальные предприниматели, основываясь на пункте 2.2 статьи 7 Федерального закона №115, будут обязаны отказать ‎в приеме на обслуживание клиенту в случае непроведения идентификации или неустановления обязательной информации в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя ‎и бенефициарного владельца.

Напомним, что с 01.09.2021 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ (пункт 2.2 статьи 7), согласно которым на субъектов антиотмывочной системы возложена обязанность отказать клиенту в обслуживании в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Одновременно Росфинмониторинг предложил Положение об к идентификации привести в соответствие с изменениями , внесенными статьей 3 Федерального закона № 22-ФЗ в Федеральный закон №115, согласно которым миграционная карта исключается в качестве самостоятельного документа из перечня сведений, подлежащих установлению при проведении идентификации (поскольку она является одним из видов документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации). В связи с этим субъекты 115 закона будут устанавливать в ходе идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства любые документы, подтверждающие их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru