Росфинмониторинг опубликовал памятку о выполнении ПОД/ФТ

Росфинмониторинг опубликовал памятку о выполнении ПОД/ФТ 21.02.2024 21:18

Росфинмониторинг 15.02.2024 опубликовал на своей сайте Памятку от 15.02.2024 для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получе нных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указанная Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), а именно:

- адвокатов;

- нотариусов;

- доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица (доверительные собственники ИСБОЮЛ);

- исполнительного орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (исполнительные органы личного фонда);

- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (лица, оказывающие юридические услуги);

- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (лица, оказывающие бухгалтерские услуги), в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лиц.

В памятке рассмотрены вопросы:

- разработка и обновление ПВК;

- назначение СДЛ;

- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;

- проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, фиксирование сведений о клиенте;

- изучение клиентов;

- оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ;

- выявление операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информирование о них Росфинмониторинга;

- замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга;

- хранение информации;

- обеспечение конфиденциальности информации;

- проведение обучения сотрудников.