Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

« Назад

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей 07.10.2019 23:52

Методические рекомендации для предпринимателей были размещены на сайте Росфинмониторинга

Методические рекомендации для предпринимателей были разработаны при участии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Банка России и прочих организаций.

Методические рекомендации посвящены наболевшему у многих вопросу: взаимоотношениям между банками и их клиентами в рамках ПОД/ФТ.

В документе разъяснены права банков, даны разъяснения о порядке действия предпринимателей в проблемных ситуациях.

Среди общих рекомендации выделены следующие:

- своевременно сообщать банку и ФНС России об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор, адрес фактического ведения бизнеса и т.д.);

- проверка записи ФНС России в ЕГРЮЛ о месте собственной регистрации;

- подробное заполнение платежных документов;

- своевременное представление документов по запросу банка;

- не дробить свой бизнес на много разных фирм и ИП (балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат, и т.д.).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru