Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

« Назад

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей 07.10.2019 23:52

Методические рекомендации для предпринимателей были размещены на сайте Росфинмониторинга

Методические рекомендации для предпринимателей были разработаны при участии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Банка России и прочих организаций.

Методические рекомендации посвящены наболевшему у многих вопросу: взаимоотношениям между банками и их клиентами в рамках ПОД/ФТ.

В документе разъяснены права банков, даны разъяснения о порядке действия предпринимателей в проблемных ситуациях.

Среди общих рекомендации выделены следующие:

- своевременно сообщать банку и ФНС России об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор, адрес фактического ведения бизнеса и т.д.);

- проверка записи ФНС России в ЕГРЮЛ о месте собственной регистрации;

- подробное заполнение платежных документов;

- своевременное представление документов по запросу банка;

- не дробить свой бизнес на много разных фирм и ИП (балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат, и т.д.).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru