Методические рекомендации для предпринимателей были размещены на сайте Росфинмониторинга
Методические рекомендации для предпринимателей были разработаны при участии Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Банка России и прочих организаций.
Методические рекомендации посвящены наболевшему у многих вопросу: взаимоотношениям между банками и их клиентами в рамках ПОД/ФТ.
В документе разъяснены права банков, даны разъяснения о порядке действия предпринимателей в проблемных ситуациях.
Среди общих рекомендации выделены следующие:
- своевременно сообщать банку и ФНС России об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор, адрес фактического ведения бизнеса и т.д.);
- проверка записи ФНС России в ЕГРЮЛ о месте собственной регистрации;
- подробное заполнение платежных документов;
- своевременное представление документов по запросу банка;
- не дробить свой бизнес на много разных фирм и ИП (балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат, и т.д.).