Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг отчитался о своей работе

« Назад

Росфинмониторинг отчитался о своей работе 25.07.2017 19:48

На сайте Росфинмониторинга был опубликован годовой отчет о работе ведомства в 2016 году.

Ведомство отметило, что в 2016 году наблюдался рост количества сообщений о подозрительных операциях приблизительно в 1,6 раза. В отчетном периоде был реализован пилотный проект в направлении противодействия финансированию терроризма, который предполагает взаимодействие с финансовыми институтами на совершенно ином уровне: не просто в рамках предоставления в Росфинмониторинг сообщения, а описания комплексной картины финансового поведения подозрительного клиента.

В отчете подчеркивается, что Росфинмониторинг ведет непрерывную работу с ЦБ и кредитными организациями по ориентированию на новые типологии высокорисковых операций из-за постоянной модификации схем «транзита» и «обналичивания». В 2016 году совместно с Банком продолжалась разработка методических рекомендаций для акцентирования внимания поднадзорных субъектов к определенным видам сделок. Это привело к существенному повышению эффективности внутреннего контроля организаций и, соответственно, качества сообщений.

Отметил Росфинмониторинг и проблемы МФО и КПК: в 2016 году деятельность указанных организаций носила высокие риски их использования в схемах незаконного оборота наличных денег. Прежде всего это связано со спецификой работы данных организаций и возможностью легально привлекать средства юридических лиц, перераспределяя их между физическими лицами. Практически во всех регионах фиксировались факты участия организаций данных секторов в схемах обналичивания денег. Росфинмониторинг поднял проблему и распространению в 2016 году случаев создания масштабных схем с вовлечением большого количества аффилированных МФО в сомнительную деятельность, в ходе которой осуществляется их перерегистрация и миграция в другие регионы Российской Федерации.

Росфинмониторингом приведена статистика страхового рынка в России. Так, в течение 2016 года ЦБ отозваны лицензии у 104 страховых компаний и страховых брокеров, таким образом, по состоянию на декабрь 2016 года остался 381 субъект страхового дела. Ряд страховых компаний использовались реальным сектором экономики (в частности строительным) в целях проведения операций обналичивания.

Неплохие результаты показала в 2016 году «Почта России». Через ее систему в 2016 году объем обналичивания сократился почти в 10 раз (с 59 млрд руб. до 6 млрд руб.).

Отмечен Росфинмониторингом в отчете и ювелирный сектор. В 2016 году направлены риск-ориентировки в отношении более 500 юридических лиц ювелирного сектора, нарушающих требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для использования информации в контрольно-надзорной деятельности ФКУ «Пробирная палата». По информации ведомства Росфинмониторинг и Российская государственная пробирная палата намерены и дальше реализовывать новые формы информационного взаимодействия, в частности, используя возможности современных коммуникаций через «Личные кабинеты» организаций на интернет-портале Службы.

В полном объеме скачать Отчет Росфинмониторинга за 2016 год с нашего сайта можно ТУТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru