На сайте Росфинмониторинга был опубликован годовой отчет о работе ведомства в 2016 году.
Ведомство отметило, что в 2016 году наблюдался рост количества сообщений о подозрительных операциях приблизительно в 1,6 раза. В отчетном периоде был реализован пилотный проект в направлении противодействия финансированию терроризма, который предполагает взаимодействие с финансовыми институтами на совершенно ином уровне: не просто в рамках предоставления в Росфинмониторинг сообщения, а описания комплексной картины финансового поведения подозрительного клиента.
В отчете подчеркивается, что Росфинмониторинг ведет непрерывную работу с ЦБ и кредитными организациями по ориентированию на новые типологии высокорисковых операций из-за постоянной модификации схем «транзита» и «обналичивания». В 2016 году совместно с Банком продолжалась разработка методических рекомендаций для акцентирования внимания поднадзорных субъектов к определенным видам сделок. Это привело к существенному повышению эффективности внутреннего контроля организаций и, соответственно, качества сообщений.
Отметил Росфинмониторинг и проблемы МФО и КПК: в 2016 году деятельность указанных организаций носила высокие риски их использования в схемах незаконного оборота наличных денег. Прежде всего это связано со спецификой работы данных организаций и возможностью легально привлекать средства юридических лиц, перераспределяя их между физическими лицами. Практически во всех регионах фиксировались факты участия организаций данных секторов в схемах обналичивания денег. Росфинмониторинг поднял проблему и распространению в 2016 году случаев создания масштабных схем с вовлечением большого количества аффилированных МФО в сомнительную деятельность, в ходе которой осуществляется их перерегистрация и миграция в другие регионы Российской Федерации.
Росфинмониторингом приведена статистика страхового рынка в России. Так, в течение 2016 года ЦБ отозваны лицензии у 104 страховых компаний и страховых брокеров, таким образом, по состоянию на декабрь 2016 года остался 381 субъект страхового дела. Ряд страховых компаний использовались реальным сектором экономики (в частности строительным) в целях проведения операций обналичивания.
Неплохие результаты показала в 2016 году «Почта России». Через ее систему в 2016 году объем обналичивания сократился почти в 10 раз (с 59 млрд руб. до 6 млрд руб.).
Отмечен Росфинмониторингом в отчете и ювелирный сектор. В 2016 году направлены риск-ориентировки в отношении более 500 юридических лиц ювелирного сектора, нарушающих требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для использования информации в контрольно-надзорной деятельности ФКУ «Пробирная палата». По информации ведомства Росфинмониторинг и Российская государственная пробирная палата намерены и дальше реализовывать новые формы информационного взаимодействия, в частности, используя возможности современных коммуникаций через «Личные кабинеты» организаций на интернет-портале Службы.
В полном объеме скачать Отчет Росфинмониторинга за 2016 год с нашего сайта можно ТУТ.