Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета

« Назад

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета 02.09.2019 23:32

Небольшое агентство недвижимости было поставлено на учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга, как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В связи с прекращением деятельности в этой сфере компания направила в МРУ Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

Однако, МРУ Росфинмониторинга по отказало в снятии с учета, поскольку организацией не был исключен такой вид экономической деятельности, как предоставление консультационных услуг при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Росфинмониторинг посчитал, что такой вид деятельности тесно связан с посредничеством, а поэтому организация обязана продолжать стоять на учете в Росфинмониторинге, даже не смотря на то, что консультационные услуги не предполагают непосредственного участия юридического лица оказывающего консультационную услугу в операции с денежными средствами или недвижимым имуществом, ограничиваясь предоставлением заказчику интересующей его информации об объекте недвижимости, дачей определенных рекомендаций и советов.

Организация намерена обратиться с иском к Росфинмониторингу и обжаловать его отказ в снятии с учета.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru