Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета

« Назад

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета 02.09.2019 23:32

Небольшое агентство недвижимости было поставлено на учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга, как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В связи с прекращением деятельности в этой сфере компания направила в МРУ Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

Однако, МРУ Росфинмониторинга по отказало в снятии с учета, поскольку организацией не был исключен такой вид экономической деятельности, как предоставление консультационных услуг при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Росфинмониторинг посчитал, что такой вид деятельности тесно связан с посредничеством, а поэтому организация обязана продолжать стоять на учете в Росфинмониторинге, даже не смотря на то, что консультационные услуги не предполагают непосредственного участия юридического лица оказывающего консультационную услугу в операции с денежными средствами или недвижимым имуществом, ограничиваясь предоставлением заказчику интересующей его информации об объекте недвижимости, дачей определенных рекомендаций и советов.

Организация намерена обратиться с иском к Росфинмониторингу и обжаловать его отказ в снятии с учета.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru