Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета

« Назад

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета 02.09.2019 23:32

Небольшое агентство недвижимости было поставлено на учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга, как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В связи с прекращением деятельности в этой сфере компания направила в МРУ Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

Однако, МРУ Росфинмониторинга по отказало в снятии с учета, поскольку организацией не был исключен такой вид экономической деятельности, как предоставление консультационных услуг при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Росфинмониторинг посчитал, что такой вид деятельности тесно связан с посредничеством, а поэтому организация обязана продолжать стоять на учете в Росфинмониторинге, даже не смотря на то, что консультационные услуги не предполагают непосредственного участия юридического лица оказывающего консультационную услугу в операции с денежными средствами или недвижимым имуществом, ограничиваясь предоставлением заказчику интересующей его информации об объекте недвижимости, дачей определенных рекомендаций и советов.

Организация намерена обратиться с иском к Росфинмониторингу и обжаловать его отказ в снятии с учета.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.01.20
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
10.01.20
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru