Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета

« Назад

Росфинмониторинг отказывает организации в снятии с учета 02.09.2019 23:32

Небольшое агентство недвижимости было поставлено на учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга, как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В связи с прекращением деятельности в этой сфере компания направила в МРУ Росфинмониторинга заявление о снятии с учета.

Однако, МРУ Росфинмониторинга по отказало в снятии с учета, поскольку организацией не был исключен такой вид экономической деятельности, как предоставление консультационных услуг при купле- продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Росфинмониторинг посчитал, что такой вид деятельности тесно связан с посредничеством, а поэтому организация обязана продолжать стоять на учете в Росфинмониторинге, даже не смотря на то, что консультационные услуги не предполагают непосредственного участия юридического лица оказывающего консультационную услугу в операции с денежными средствами или недвижимым имуществом, ограничиваясь предоставлением заказчику интересующей его информации об объекте недвижимости, дачей определенных рекомендаций и советов.

Организация намерена обратиться с иском к Росфинмониторингу и обжаловать его отказ в снятии с учета.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru