Не так давно мы писали о принятии Федерального закона от 13.07.2020 №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» и о том, что из-за неверного преподнесения отдельными источниками информации этих изменений, некоторые агентства недвижимости ошибочно стали делать выводы о том, что о ПОД/ФТ на них больше не распространяется и с Росфинмониторингом им вообще больше работать не нужно. Риэлторы активно делились информацией в популярных мессенджерах и поздравляли друг друга с победой риэлторского сообщества.
Росфинмониторинг также обратил внимание на распространение этой информации и отметил, что выводы об исключении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, являются недопустимыми. Соответствующая информация была размещена на сайте ведомства 04.08.2020 г.
В своем письме Росфинмониторинг отметил, что Федеральным законом № 208-ФЗ был скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также дифференцирован подход к представлению сведений разными субъектами. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, упразднена обязанность по представлению в Службу сведений об операциях (сделках) с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Ведомство подчеркнуло, что данная норма вступает в силу 10 января 2021 года, в связи с чем, обязанность по представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, сохраняется до указанной даты.
Росфинмониторинг также отметил, что иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ сохранены в полном объёме, в том числе:
- по постановке на учёт в Росфинмониторинге до начала осуществления указанной детальности,
- разработке правил внутреннего контроля,
- назначению специального должностного лица,
- проведению идентификации и изучения клиента,
- проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,
- выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.