Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

« Назад

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях 18.09.2023 23:56

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов.

Так, МРУ Пробирной палаты России по ДФО разослало отдельным поднадзорным ему субъектам, сдавшим отчетность с нарушением установленных сроков, письма, из которых следует, что информация о нарушителях поступила из Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг также предоставил в Пробирную палату сведения о конкретных сообщениях (дата и номер), отправленных с нарушением сроков.

От нарушителей Пробирная палата потребовала принять меры по обеспечению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и сообщить ей о принятых мерах.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

24.05.24

Опубликован проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru