Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

« Назад

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях 18.09.2023 23:56

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов.

Так, МРУ Пробирной палаты России по ДФО разослало отдельным поднадзорным ему субъектам, сдавшим отчетность с нарушением установленных сроков, письма, из которых следует, что информация о нарушителях поступила из Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг также предоставил в Пробирную палату сведения о конкретных сообщениях (дата и номер), отправленных с нарушением сроков.

От нарушителей Пробирная палата потребовала принять меры по обеспечению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и сообщить ей о принятых мерах.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru