Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

« Назад

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях 18.09.2023 23:56

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов.

Так, МРУ Пробирной палаты России по ДФО разослало отдельным поднадзорным ему субъектам, сдавшим отчетность с нарушением установленных сроков, письма, из которых следует, что информация о нарушителях поступила из Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг также предоставил в Пробирную палату сведения о конкретных сообщениях (дата и номер), отправленных с нарушением сроков.

От нарушителей Пробирная палата потребовала принять меры по обеспечению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и сообщить ей о принятых мерах.

Росфинмониторинг уточнил обязанности майнеров и майнинг-пулов по 115-ФЗ

07.09.26

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70, в котором разъяснил порядок применения законодательства о ПОД/ФТ к лицам, занимающимся майнингом цифровой валюты, участникам майнинг-пулов и организаторам таких пулов

Прокурорские проверки по ПОД/ФТ: когда проверяющий создает новые требования

07.09.26

В конце августа - начале сентября 2026 года по стране прошла волна прокурорских проверок субъектов 115-ФЗ. В новой статье «Вестника финансового мониторинга» разбираем реальные случаи спорного правоприменения и показываем, как такие проверки начинают влиять на поведение добросовестного бизнеса, снижать доверие к результатам надзора и подталкивать субъектов ориентироваться уже не только на закон, но и на предполагаемые ожидания проверяющего.

С 1 сентября 2026 года изменилось регулирование по 115-ФЗ: что нового

02.09.26

С 1 сентября 2026 года начали действовать очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ

Росфинмониторинг обратил внимание риелторов на подозрительные сделки с недвижимостью

21.08.26

Росфинмониторинг напомнил риелторам о признаках операций с недвижимостью, которые требуют повышенного внимания и дополнительного анализа в рамках ПОД/ФТ

Страховые выплаты разрешили учитывать как отдельный вид дохода по 115-ФЗ

20.08.26

Правительство РФ дополнило перечень видов иного дохода, который могут получать и расходовать физические лица, включенные в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. С 20 августа 2026 года в него включены страховые выплаты.

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.