Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями 23.10.2018 17:57Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями ОД/ФТ
11.10.2018 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга в разделе “Риски ПОД/ФТ” – “Входящие” были размещены типологии:
- «Использование банковских векселей в целях обналичивания»;
- «Коррупция»;
- «Коррупция»;
- «Незаконный оборот наркотических средств».
К нам поступает много вопросов о том, каков порядок работы с этими документами.
Мы считаем, что эти документы необходимо было обязательно скачать из личного кабинета, поскольку все скачивания фиксируются.
Ответственному сотруднику необходимо ознакомиться с типологиями и составить внутренний акт ознакомления (в свободной форме).
Проводить отдельный дополнительный инструктаж по указанным типологиям с действующими сотрудниками формально не требуется, однако, мы рекомендуем все же ознакомить сотрудников с этими файлами, зафиксировав это в вышеуказанном акте ознакомления.
В последующем рекомендуем знакомить также новых сотрудников с этими документами при проведении им вводных инструктажей.
В личном кабинете на странице, с которой скачивается файл с типологией есть кнопка “Направить ответ”. Специально ничего направлять не требуется. По Вашему желанию (но совсем не обязательно) можно ответить так “Нами было проведено ознакомление с поступившей информацией о типологиях. Информация принята к сведению и будет учитываться нами в дальнейшей работе”.
Павел Смыслов