Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК

« Назад

Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК 13.12.2023 01:32

В декабре 2023 года МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому Федеральному округу направило поднадзорному ему субъекту письмо об информировании о признаках несоблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

К письму был приложен перечень признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и рекомендации по их устранению.

Среди прочих признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ МРУ Росфинмониторинга по СКФО отметило, что прикрепленный в Личном кабинете организации сертификат обучения по ПОД/ФТ во вкладке «организация внутреннего контроля» имел «истекший срок». Росфинмониторинг порекомендовал организации пройти обучение по программе повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ и получить свидетельство установленного образца.

 

news07122023-1

Фрагмент письма Росфинмониторинга


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru