Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК

« Назад

Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК 13.12.2023 01:32

В декабре 2023 года МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому Федеральному округу направило поднадзорному ему субъекту письмо об информировании о признаках несоблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

К письму был приложен перечень признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и рекомендации по их устранению.

Среди прочих признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ МРУ Росфинмониторинга по СКФО отметило, что прикрепленный в Личном кабинете организации сертификат обучения по ПОД/ФТ во вкладке «организация внутреннего контроля» имел «истекший срок». Росфинмониторинг порекомендовал организации пройти обучение по программе повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ и получить свидетельство установленного образца.

 

news07122023-1

Фрагмент письма Росфинмониторинга


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

24.05.24

Опубликован проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru