Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК

Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК 13.12.2023 01:32

В декабре 2023 года МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому Федеральному округу направило поднадзорному ему субъекту письмо об информировании о признаках несоблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

К письму был приложен перечень признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и рекомендации по их устранению.

Среди прочих признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ МРУ Росфинмониторинга по СКФО отметило, что прикрепленный в Личном кабинете организации сертификат обучения по ПОД/ФТ во вкладке «организация внутреннего контроля» имел «истекший срок». Росфинмониторинг порекомендовал организации пройти обучение по программе повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ и получить свидетельство установленного образца.

 

Фрагмент письма Росфинмониторинга