Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК

« Назад

Росфинмониторинг порекомендовал загружать свидетельство об обучении в ЛК 13.12.2023 01:32

В декабре 2023 года МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому Федеральному округу направило поднадзорному ему субъекту письмо об информировании о признаках несоблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

К письму был приложен перечень признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и рекомендации по их устранению.

Среди прочих признаков несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ МРУ Росфинмониторинга по СКФО отметило, что прикрепленный в Личном кабинете организации сертификат обучения по ПОД/ФТ во вкладке «организация внутреннего контроля» имел «истекший срок». Росфинмониторинг порекомендовал организации пройти обучение по программе повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ и получить свидетельство установленного образца.

Фрагмент письма Росфинмониторинга

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Предложены размеры пособий фигурантам перечней Росфинмониторинга

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений Правительства РФ об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия и предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы лицами в отношении которых приняты решения о замораживании (блокировании)

Проекты новых требований к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений правительства РФ о новых требованиях к правилам внутреннего контроля

Результаты правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

14.03.25

Казначейство РФ утвердило Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.

Проект новых требований к ПВК

08.03.25

Опубликован проект новых требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности.

Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

04.03.25

Пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.