Росфинмониторинг пояснил о необходимости обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 19.02.2019 11:4415 февраля 2019 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное сообщение «Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Ведомство проинформировало организации и предпринимателей о том, что 23 февраля 2019 года вступает в силу приказ от 22.11.2018№366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 № 53735). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011№ 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» признан утратившим силу.
Росфинмониторинг подчеркнул, что субъектам Федерального закона№ 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации № 667 привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмониторинга № 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.
По информации Росфинмониторинга указанное сообщение будет также доведено до организаций через Личные кабинеты на сайте ведомства.
Напомним нашим читателям о том, что размещение правил внутреннего контроля в личных кабинетах учитывается при планировании надзорных мероприятий. Отсутствие обновленных ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в личном кабинете - повод заподозрить организацию в несвоевременной корректировке этого документа.
О сути изменений ранее мы уже рассказывали на страницах нашего сайта. Также в ближайшие дни мы планируем снять видеосюжет о Приказе Росфинмониторинга №366 для нашего канала в YOUTUBE, в котором расскажем зрителям о самых важных положениях этого нормативного документа и практической работе с ним.