Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг продолжил работу в выходные дни

« Назад

Росфинмониторинг продолжил работу в выходные дни 01.04.2020 18:32

Несмотря на объявленный ранее в стране нерабочий день, 01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Напомним нашим читателям, что каждую актуальную редакцию перечней Росфинмониторинга следует использовать для своевременного исполнения обязанности по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц - фигурантов перечней путем проведения сверки клиентов с лицами из перечней. Для обеспечения незамедлительного реагирования в отношении фигурантов перечней Росфинмониторинга организациям и предпринимателям необходимо делать сверки своих клиентов в день выхода новой редакции перечня Росфинмониторинга.

Полагаем, что публикуя новую редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в выходной день, Росфинмониторинг не ставит своей задачей прервать внезапные для многих выходные дни, а преследует только одну цель - обеспечить финансовую безопасности нашей страны, помешать которой не должны никакие обстоятельства, даже в текущей ситуации.

news01042020-2


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.10.20

Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

21.10.20
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
21.10.20

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах

09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru