Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг продолжил работу в выходные дни

« Назад

Росфинмониторинг продолжил работу в выходные дни 01.04.2020 18:32

Несмотря на объявленный ранее в стране нерабочий день, 01 апреля 2020 года Росфинмониторинг опубликовал очередную редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Напомним нашим читателям, что каждую актуальную редакцию перечней Росфинмониторинга следует использовать для своевременного исполнения обязанности по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц - фигурантов перечней путем проведения сверки клиентов с лицами из перечней. Для обеспечения незамедлительного реагирования в отношении фигурантов перечней Росфинмониторинга организациям и предпринимателям необходимо делать сверки своих клиентов в день выхода новой редакции перечня Росфинмониторинга.

Полагаем, что публикуя новую редакцию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в выходной день, Росфинмониторинг не ставит своей задачей прервать внезапные для многих выходные дни, а преследует только одну цель - обеспечить финансовую безопасности нашей страны, помешать которой не должны никакие обстоятельства, даже в текущей ситуации.

news01042020-2


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.08.20
Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru