Росфинмониторинг прокомментировал методические рекомендации ЦБ 09.06.2025 13:30Росфинмониторинг прокомментировал методические рекомендации Банка России № 7‑МР от 3 июня 2025 года, разъяснив, что они носят рекомендательный характер: упомянутые Банком России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством.
Рекомендации ЦБ направлены на усиление финансового контроля, особенно в отношении операций с участием «дропов» и «технических компаний». Однако, как подчёркивает Росфинмониторинг, все действия банков должны основываться на нормах закона № 115‑ФЗ.
Также уточняется, что решения по операциям и контрагентам должны приниматься индивидуально, в пределах закона.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.