Росфинмониторинг: проверяют не всех, а рисковых субъектов 26.05.2025 00:33Вестник финансового мониторинга опубликовал аналитическую статью, посвящённую результатам контрольной деятельности Росфинмониторинга за 2024 год.
В статье представлен подробный анализ статистики проверок, согласно которой в 2024 году под надзор попали лишь около 0,48% субъектов, состоящих на учёте — это всего 60 организаций из более чем 12 600. При этом эффективность проверок остаётся высокой: выявлено свыше 300 нарушений.
Автор статьи рассматривает:
- Почему Росфинмониторинг проверяет столь ограниченное число субъектов;
- Как устроен риск-ориентированный подход ведомства;
- Какие нарушения выявляются чаще всего;
- Что могут предпринять организации, чтобы минимизировать вероятность проверки.
Публикация также включает рекомендации для компаний и ИП, находящихся под надзором Росфинмониторинга.