Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ 13.05.2021 00:39

12 мая 2021 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества".

В этом письме Росфинмониторинг ответил на наиболее часто задаваемые вопросы агентствами недвижимости о применении отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. такие как:

- какие предъявляются требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов;

- требуется ли агентам между застройщиком и его клиентом вставать на учет в Росфинмониторинг;

- являются ли финансовые консультанты, сопровождающие сделки с недвижимостью, субъектами закона №115;

- что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;

- что является основанием для снятия агентства недвижимости с учета в Росфинмониторинг;

- многие другие.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.01.22
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.22
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.22
Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru