Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ 13.05.2021 00:39

12 мая 2021 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества".

В этом письме Росфинмониторинг ответил на наиболее часто задаваемые вопросы агентствами недвижимости о применении отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. такие как:

- какие предъявляются требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов;

- требуется ли агентам между застройщиком и его клиентом вставать на учет в Росфинмониторинг;

- являются ли финансовые консультанты, сопровождающие сделки с недвижимостью, субъектами закона №115;

- что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;

- что является основанием для снятия агентства недвижимости с учета в Росфинмониторинг;

- многие другие.