Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ 13.05.2021 00:39

12 мая 2021 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества".

В этом письме Росфинмониторинг ответил на наиболее часто задаваемые вопросы агентствами недвижимости о применении отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. такие как:

- какие предъявляются требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов;

- требуется ли агентам между застройщиком и его клиентом вставать на учет в Росфинмониторинг;

- являются ли финансовые консультанты, сопровождающие сделки с недвижимостью, субъектами закона №115;

- что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;

- что является основанием для снятия агентства недвижимости с учета в Росфинмониторинг;

- многие другие.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.09.21

Минфин России в преддверии значимых изменений по ПОД/ФТ выпустил Информационное сообщение «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

15.09.21

Опубликованы примеры выявленных сотрудниками ЦБ РФ недостатков в правилах внутреннего контроля, на которые можно  аргументировано возразить

13.09.21

Новый состав и порядок предоставления оператором ЕСИА информации в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии со 115 законом

08.09.21

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 №156, установивший образцы письменных запроса субъектам ПОД/ФТ

03.09.21

Вступил в силу новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона №115

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru