Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ

« Назад

Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости из обязанности по ПОД/ФТ 13.05.2021 00:39

12 мая 2021 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №62 "О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества".

В этом письме Росфинмониторинг ответил на наиболее часто задаваемые вопросы агентствами недвижимости о применении отдельных положений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. такие как:

- какие предъявляются требования к деятельности агентств недвижимости и риелторов;

- требуется ли агентам между застройщиком и его клиентом вставать на учет в Росфинмониторинг;

- являются ли финансовые консультанты, сопровождающие сделки с недвижимостью, субъектами закона №115;

- что включает в себя понятие «посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимостью»;

- что является основанием для снятия агентства недвижимости с учета в Росфинмониторинг;

- многие другие.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru