Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг разъяснил какие ИП в сфере недвижимости относятся к субъектам 115-ФЗ

« Назад

Росфинмониторинг разъяснил какие ИП в сфере недвижимости относятся к субъектам 115-ФЗ 28.06.2023 01:16

Росфинмониторинг рассмотрел некоторые вопросы, связанные с отнесением к числу субъектов 115-ФЗ лиц, осуществляющих посредническую деятельность на рынке недвижимого имущества.

Соответствующая информация содержится в письме от 19 мая 2023 г. №01-01-68/11993 "Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ".

В письме отмечается, что статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определен перечень лиц, обязанных принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

К ним следует относить индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих посредническую деятельность на рынке недвижимого имущества, включая деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц. Данный вид деятельности предусмотрен непосредственно кодом ОКВЭД 68.31.1 "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе" (68.31.11, 68.31.12).

Дополнительно отмечено, что принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона N 115-ФЗ также определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода ОКВЭД.

Росфинмониторинг отметил, что в случае, если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества он является субъектом Федерального закона N 115-ФЗ и на него в полной мере будут распространяются требования Федерального закона N 115-ФЗ, в том числе и в части постановки на учет в Росфинмониторинге.

Отдельно Росфинмониторинг подчеркнул, что осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона №115-ФЗ и, следовательно, в данном случае требования вышеуказанного закона на них не распространяются.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru