Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям

Росфинмониторинг рекомендовал сняться с учета управляющим компаниям 06.12.2023 01:06

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу разослало в адрес некоторых организаций, стоящих на учете в качестве операторов по приему платежей, письмо от 23.11.2023 №22-04-13/17873, в котором отметило, что управляющие компании, получающие оплату за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги, не являются субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг порекомендовал организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ (исключить соответствующий код ОКВЭД - 66.19) и учредительные документы организации, а также направить в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО заявление о снятии организации с учета.