Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам

« Назад

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам 28.02.2020 23:57

Ранее мы писали, что в 2020 г. субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили в Росфинмониторинг кредитные организации, через которых проводились расчеты между сторонами операций, или иные субъекты антиотмыовочной системы.

Так, в январе 2020 г. запросы получили ломбарды, реализовавшие невыкупленные ювелирные изделия на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сдавшие об этом обязательную отчетность, о чем Росфинмониторингу стало известно из полученных отчетов кредитных организаций или представителей ювелирного сектора.

А в феврале 2020 г. очередь проверок дошла и до организаций игорного сектора, которые выплачивали денежные средства в виде выигрышей на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сообщавшие об этом в Росфинмониторинг по коду вида операция обязательного контроля 5006. Росфинмониторинг предоставил указанные сведения налоговым органам, которые начали возбуждать административные дела и проводить административные расследования (материалы таких дел имеются в нашем распоряжении).

Росфинмониторинг, направляя информацию о возможных нарушениях, логично исходит из того, что если по операции с выплатой выигрыша сообщил банк, то отчет по операции должна была подать и организация игорного сектора – сторона операции.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.04.20
Разъяснено удаленное выполнение процедур по финмониторингу
07.04.20

Внесены новые изменения в 115 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.04.20
Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У вносит изменения в основные нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
06.04.20

Росфинмониторинг разъяснил организациям и предпринимателям порядок работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года в связи с выходными днями из-за коронавируса: при наличии деятельности работа по ПОД/ФТ должна быть продолжена в обычном режиме.

03.04.20
Как исполнять нормы 115 закона в апреле 2020 года в связи с объявленными в России выходными?
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru