Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам

« Назад

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам 28.02.2020 23:57

Ранее мы писали, что в 2020 г. субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили в Росфинмониторинг кредитные организации, через которых проводились расчеты между сторонами операций, или иные субъекты антиотмыовочной системы.

Так, в январе 2020 г. запросы получили ломбарды, реализовавшие невыкупленные ювелирные изделия на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сдавшие об этом обязательную отчетность, о чем Росфинмониторингу стало известно из полученных отчетов кредитных организаций или представителей ювелирного сектора.

А в феврале 2020 г. очередь проверок дошла и до организаций игорного сектора, которые выплачивали денежные средства в виде выигрышей на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сообщавшие об этом в Росфинмониторинг по коду вида операция обязательного контроля 5006. Росфинмониторинг предоставил указанные сведения налоговым органам, которые начали возбуждать административные дела и проводить административные расследования (материалы таких дел имеются в нашем распоряжении).

Росфинмониторинг, направляя информацию о возможных нарушениях, логично исходит из того, что если по операции с выплатой выигрыша сообщил банк, то отчет по операции должна была подать и организация игорного сектора – сторона операции.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.09.20
О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru