Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам

« Назад

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам 28.02.2020 23:57

Ранее мы писали, что в 2020 г. субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили в Росфинмониторинг кредитные организации, через которых проводились расчеты между сторонами операций, или иные субъекты антиотмыовочной системы.

Так, в январе 2020 г. запросы получили ломбарды, реализовавшие невыкупленные ювелирные изделия на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сдавшие об этом обязательную отчетность, о чем Росфинмониторингу стало известно из полученных отчетов кредитных организаций или представителей ювелирного сектора.

А в феврале 2020 г. очередь проверок дошла и до организаций игорного сектора, которые выплачивали денежные средства в виде выигрышей на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сообщавшие об этом в Росфинмониторинг по коду вида операция обязательного контроля 5006. Росфинмониторинг предоставил указанные сведения налоговым органам, которые начали возбуждать административные дела и проводить административные расследования (материалы таких дел имеются в нашем распоряжении).

Росфинмониторинг, направляя информацию о возможных нарушениях, логично исходит из того, что если по операции с выплатой выигрыша сообщил банк, то отчет по операции должна была подать и организация игорного сектора – сторона операции.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.11.20

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

13.11.20
Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.20
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
12.11.20

Банк России разъяснил порядок применения рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

12.11.20
АО «Комита» реализовало АРМ «Организация 2.0»
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru