Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам

Росфинмониторинг сдал нарушителей в сфере ПОД/ФТ налоговым органам 28.02.2020 23:57

Ранее мы писали, что в 2020 г. субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили в Росфинмониторинг кредитные организации, через которых проводились расчеты между сторонами операций, или иные субъекты антиотмыовочной системы.

Так, в январе 2020 г. запросы получили ломбарды, реализовавшие невыкупленные ювелирные изделия на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сдавшие об этом обязательную отчетность, о чем Росфинмониторингу стало известно из полученных отчетов кредитных организаций или представителей ювелирного сектора.

А в феврале 2020 г. очередь проверок дошла и до организаций игорного сектора, которые выплачивали денежные средства в виде выигрышей на суммы равные или выше 600 000 рублей, но не сообщавшие об этом в Росфинмониторинг по коду вида операция обязательного контроля 5006. Росфинмониторинг предоставил указанные сведения налоговым органам, которые начали возбуждать административные дела и проводить административные расследования (материалы таких дел имеются в нашем распоряжении).

Росфинмониторинг, направляя информацию о возможных нарушениях, логично исходит из того, что если по операции с выплатой выигрыша сообщил банк, то отчет по операции должна была подать и организация игорного сектора – сторона операции.