Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг слишком часто выпускает перечни

« Назад

Росфинмониторинг слишком часто выпускает перечни 25.03.2021 14:48

Последнее время Росфинмониторинг буквально завалил публикациями своих перечней пользователей личного кабинета.

Так, самый популярный Перечень лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму, стал обновляться в последний месяц по нескольку раз в неделю.

Напомним, что каждый раз, как только выходит новый перечень Росфинмониторинга, его нужно незамедлительно скачать и провести по нему сверку клиентов. Причем согласно позиции надзорных органов скачивать перечень нужно даже в отсутствие клиентов. При этом до сох пор многие пользователи не имеют специализированного программного обеспечения и сверяют клиентов вручную.

При этом, в ряде случаев публикация отдельных перечней Росфинмониторинга была сопряжена с наличием технических проблем на сайте ведомства. Так, например, совсем недавно субъекты 115 ФЗ столкнулись с невозможностью скачать  Копии выписок из протокола Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №24 от 19.03.2021 сразу после их публикаций.

Профессиональное сообщество специалистов по ПОД/ФТ активно обсуждает в Telegram повышенную нагрузку в связи с частыми публикациями перечней.

Некоторые пользователи отметили, что они даже не поленились сравнить редакции перечней Росфинмониторинга в целях увидеть что же там меняется. С их слов "в основном, это опечатки. Ну или добавление новых сведений об уже существующих фигурантах".

image25.03.2021-3

Сообщение от 24.03.2021 пользователя "Юлия Юлька"

Проведенный в Telegram опрос "Как Вы относитесь к частым публикациям перечня Росфинмониторинга (несколько раз в неделю)" выявил явную усталость 73% субъектов 115 закона от частых публикаций перечня Росфинмониторинга.

image25.03.2021-4


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.04.21

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА"

07.04.21
В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга появилось новое тестирование: 89 вопросов за 75 минут
07.04.21

Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное 209 Постановлением Правительства, может быть изменено

07.04.21

Росфинмониторингом были размещены структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения для реализации Приказа ведомства от 16.07.2020 г. № 171

01.04.21

В 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru