Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг слишком часто выпускает перечни

« Назад

Росфинмониторинг слишком часто выпускает перечни 25.03.2021 14:48

Последнее время Росфинмониторинг буквально завалил публикациями своих перечней пользователей личного кабинета.

Так, самый популярный Перечень лиц, причастных к экстремисткой деятельности или терроризму, стал обновляться в последний месяц по нескольку раз в неделю.

Напомним, что каждый раз, как только выходит новый перечень Росфинмониторинга, его нужно незамедлительно скачать и провести по нему сверку клиентов. Причем согласно позиции надзорных органов скачивать перечень нужно даже в отсутствие клиентов. При этом до сох пор многие пользователи не имеют специализированного программного обеспечения и сверяют клиентов вручную.

При этом, в ряде случаев публикация отдельных перечней Росфинмониторинга была сопряжена с наличием технических проблем на сайте ведомства. Так, например, совсем недавно субъекты 115 ФЗ столкнулись с невозможностью скачать  Копии выписок из протокола Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №24 от 19.03.2021 сразу после их публикаций.

Профессиональное сообщество специалистов по ПОД/ФТ активно обсуждает в Telegram повышенную нагрузку в связи с частыми публикациями перечней.

Некоторые пользователи отметили, что они даже не поленились сравнить редакции перечней Росфинмониторинга в целях увидеть что же там меняется. С их слов "в основном, это опечатки. Ну или добавление новых сведений об уже существующих фигурантах".

image25.03.2021-3

Сообщение от 24.03.2021 пользователя "Юлия Юлька"

Проведенный в Telegram опрос "Как Вы относитесь к частым публикациям перечня Росфинмониторинга (несколько раз в неделю)" выявил явную усталость 73% субъектов 115 закона от частых публикаций перечня Росфинмониторинга.

image25.03.2021-4


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru