Росфинмониторингом утвержден Приказ от 07.09.2022 №192 «Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Установлен порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми компаниями, операторами по приему платежей.
Установлены виды контрольных мероприятий, сроки и порядок проведения проверки.
Документ носит практический характер и, безусловно, должен быть изучен субъектами, которые могут быть проверены Росфинмониторингом.
Конкретная дата вступления в силу нового порядка проведения проверок Росфинмониторингом не ясна. Установлено, что приказ от 07.09.2022 №192 вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Росфинмониторинга от 29.07.2014 г. №191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства».