Росфинмониторинг установил срок обновления ПВК - до 10 сентября 2025 года 15.08.2025 14:1311 августа 2025 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля (ПВК), которые должны разрабатывать субъекты статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, кроме организаций, поднадзорных Банку России.
В документе напоминается, что 2 августа 2025 года Правительство РФ утвердило новые требования к ПВК (Постановление № 1157). Они распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением поднадзорных ЦБ).
Одновременно утратило силу Постановление № 667 от 30 июня 2012 года.
Среди изменений:
- расширен перечень процедур внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
- отменена обязанность составлять внутреннее сообщение при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
Новые требования действуют с 10 августа 2025 года.
Росфинмониторинг подчеркнул, что до 10 сентября 2025 года субъекты 115-ФЗ (за исключением поднадзорных ЦБ) должны подготовить и утвердить новую редакцию ПВК в соответствии с обновлёнными требованиями.