Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом

« Назад

Росфинмониторинг установит порядок пользования Личным кабинетом 04.10.2019 02:06

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга - портал, которым финансовая разведка может гордится по полному праву. За последние годы он был существенно модернизирован и улучшен. Теперь же Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования.

Соответствующий проект нормативного акта разработан финансовой разведкой.

Проектом предлагается установить круг пользователей личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Предлагается нормативно закрепить суммарную длительность плановых перерывов в работе личного кабинета – не выше 8 часов в месяц.

Устанавливается новый порядок доступа к личному кабинету. Учетная запись пользователя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) может стать одним из способов входа в личный кабинет.

Указываются причины, по которым Росфинмониторинг прекращает доступ пользователей к личному кабинету: в случае прекращения пользователями деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также иные случаи.

Будет установлен круг информации, получаемой различными пользователями. Для различных пользователей состав информации будет различаться.

Среди уже известной многим пользователям информации о лицах из Перечней Росфинмониторинга планируется также размещать:

- информацию об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона № 115-ФЗ;

- постановления Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 и пункте 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;

- доклады о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- электронные сообщения, содержащие информацию о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации;

- многое другое.


 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru