Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, проводящих идентификацию

Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, проводящих идентификацию 21.10.2020 21:24

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 №213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366".

Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренные Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366.

Вместо организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требования Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 теперь распространены на организаторов азартных игр.

Также среди прочих субъектов в отдельную группу теперь выделены операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее, на которых распрострняются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.