Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров

« Назад

Росфинмониторинг утвердил отчетность для экспортеров 18.11.2023 00:23

Росфинмониторинг предоставил российским экспортерам порядок представления ими уполномоченному представителю службы по его запросу информации и документов о своей деятельности. Порядок был утвержден в целях реализации российскими экспортерами деятельности по представлению Росфинмониторингу информации, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

Росфинмониторингом также были установлены рекомендации по заполнению соответствующей отчетности.

Документы Росфинмониторинга носят характер закрытых (для служебного пользования) и не публикуются.


Свежие новости
15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

02.04.26

Банк России опубликовал материал с разъяснениями по применению Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 462-ФЗ

01.04.26

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет обмен сведениями между ФНС и Банком России, уточняет требования к идентификации клиентов и усиливает контроль за безналичными расчетами физических лиц в целях ПОД/ФТ

25.03.26

ЦБ рекомендовал банкам заранее и подробно объяснять клиентам причины ограничений по счетам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru