Росфинмониторинг уведомил о необходимости изменить ПВК

« Назад

Росфинмониторинг уведомил о необходимости изменить ПВК 08.05.2024 21:44

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление Росфинмониторинга о том, что 06.05.2024 на официальном сайте Росфинмониторинга обновились показатель 21 (признак обязательности) таблицы 3.21 «Состав и формат информационной части ФЭС о подозрительной деятельности», а также справочники № 2, 3, 4, 5, 7 Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС. Росфинмониторинг отметил, что указанные изменения вступают в силу с 05.06.2024 года. Ведомство также подчеркнуло, что в этой связи правила внутреннего контроля должны быть приведены организациями (ИП) в соответствие указанному документу не позднее месяца после вступления в силу изменений.

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 №16

05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

Банк России предложил обновить требования к целевым правилам внутреннего контроля

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

ЦБ разъяснил порядок проверки паспортов при недоступности СМЭВ

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

Законопроект вводит ПОД/ФТ-требования для сервисов рассрочки

15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

Массовые письма Пробирной палаты: что важно знать

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2026
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.